О-74 Осипов, А. В. Ответственность кредитных организаций за неисполнение правил внутреннего финансового контроля по соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма [Текст] / А. В. Осипов // Юрист. - 2008. - № 8. - С. 35-37.
Рубрики: Банковское право--Ответственность кредитных организаций--Финансирование терроризма Кл.слова (ненормированные): БАНКОВСКОЕ ПРАВО -- БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ -- ТЕРРОРИЗМ (ФИНАНСИРОВАНИЕ) -- ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ -- БАНКОВСКИЙ НАДЗОР -- БАНК РОССИИ -- КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ |