Поисковый запрос: (<.>K=финансирование терроризма<.>) |
Общее количество найденных документов : 11
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1.
| Юров А. В. К вопросу об ограничении расчетов наличными деньгами в целях противодействия уклонению от уплаты налогов и иной противоправной деятельности/А. В. Юров, В. Ю. Черкасов // Деньги и кредит, 2017. т.№ 3.-С.11-18
|
2.
| Разумова И. В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблема соотношений требований международных стандартов и реалий российской действительности/И. В. Разумова // Финансы и кредит, 2016. т.вып. 37 (окт.).-С.2-11
|
3.
| Шохин С. О. Проблемы правового обеспечения борьбы с легализацией незаконно полученных доходов в Евразийском экономическом союзе/С. О. Шохин // Юрист, 2018. т.№ 1.-С.52-55
|
4.
| Замараева Н, А, Выход Пакистана из "серого" списка FATF/Н, А, Замараева // Мировая экономика и международные отношения, 2023. т.№ 6.-С.82-91
|
5.
| Тисен О. Особенности привлечения к уголовной ответственности за финансирование терроризма: по материалам судебной практики/О. Тисен // Уголовное право, 2021. т.№ 1.-С.50-55
|
6.
| Рудько-Силиванов В. В. К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД / ФТ/В. В. Рудько-Силиванов, Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова // Деньги и кредит, 2015. т.№ 2.-С.24-31
|
7.
| Филимонов В. Ф. Повышение эффективности деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ/В. Ф. Филимонов, А. С. Иванов // Деньги и кредит, 2011. т.№ 5.-С.43-50.
|
8.
| Каратаев М. В. ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков/М. В. Каратаев // Банковское дело, 2010. т.№ 8.-С.75-78.
|
9.
| Достов В. Л. Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности/В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело, 2012. т.№ 5.-С.60-64
|
10.
| Молчанов Д. Содействие террористической деятельности/Д. Молчанов // Уголовное право, 2011. т.№ 4 (июль-авг.).-С.35-41.
|
|
|
|
Генеральный каталог
Стандартный
Главная
Описание
