Поисковый запрос: (<.>K=финансирование терроризма<.>) |
Общее количество найденных документов : 11
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 65.262.101-09/Д 70
Автор(ы) : Достов В. Л., Шуст П. М.
Заглавие : Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности
Место публикации : Банковское дело. - 2012. - № 5. - С. 60-64
ГРНТИ : 06.73.55
ББК : 65.262.101-09
Предметные рубрики: Банки-- банковские риски-- преступные доходы-- противодействие
Экземпляры :
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 66.4(5Пак),304/З-26
Автор(ы) : Замараева Н, А,
Заглавие : Выход Пакистана из "серого" списка FATF
Место публикации : Мировая экономика и международные отношения. - 2023. - № 6. - С. 82-91
ISSN: 0132-0769
ГРНТИ : 11.25.19
ББК : 66.4(5Пак),304
Предметные рубрики: Терроризм-- финансирование --Пакистан
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 67.408.122.16/З-62
Автор(ы) : Зимин О. В.
Заглавие : Караван идет, хвалу несет
: Альтернативная система денежных переводов часто используется для финансирования терроризма
Место публикации : Человек и закон. - 2008. - № 6-7. - С. 100-105.
ГРНТИ : 10.77.51
ББК : 67.408.122.16 + 67.408.131.11
Предметные рубрики: Уголовное право-- Преступления в сфере экономической деятельности-- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем-- финансирование терроризма
Экземпляры : всего 2:
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 65.262.101-09/К 21
Автор(ы) : Каратаев М. В.
Заглавие : ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков
Место публикации : Банковское дело. - 2010. - № 8. - С. 75-78.
ГРНТИ : 06.73.55
ББК : 65.262.101-09
Предметные рубрики: Банки-- банковские риски-- операции сомнительные-- выявление
Аннотация: Противодействие отмыванию доходов и финансирование терроризма.
Экземпляры :
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 67.408.131.11/М 76
Автор(ы) : Молчанов Д.
Заглавие : Содействие террористической деятельности
Место публикации : Уголовное право. - 2011. - № 4 (июль-авг.). - С. 35-41.
Примечания : Библиогр. в конце ст.
ГРНТИ : 10.77.51
ББК : 67.408.131.11
Предметные рубрики: Уголовное право-- Преступления против общественной безопасности-- терроризм-- содействие
Экземпляры :
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 67.408.122.16/Р 17
Автор(ы) : Разумова И. В.
Заглавие : Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблема соотношений требований международных стандартов и реалий российской действительности
Место публикации : Финансы и кредит. - 2016. - вып. 37 (окт.). - С. 2-11
Примечания : Библиогр. в конце ст.
ISSN: 2071-4688
ГРНТИ : 10.77.51
ББК : 67.408.122.16
Предметные рубрики: Уголовное право-- Преступления в сфере экономической деятельности-- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Экземпляры :
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 65.261.8/Р 83
Автор(ы) : Рудько-Силиванов В. В., Вишняк Г. В., Долматова Т. В.
Заглавие : К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД / ФТ
Место публикации : Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 24-31
Примечания : Библиогр. в конце ст.
ГРНТИ : 10.21.21
ББК : 65.261.8
Предметные рубрики: Финансовый контроль-- кредитные и некредитные организации
Экземпляры :
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 67.408.131.11/Т 44
Автор(ы) : Тисен О.
Заглавие : Особенности привлечения к уголовной ответственности за финансирование терроризма: по материалам судебной практики
Место публикации : Уголовное право. - 2021. - № 1. - С. 50-55
Примечания : Библиогр.: с.79
ГРНТИ : 10.77.51
ББК : 67.408.131.11
Предметные рубрики: Уголовное право-- Преступления против общественной безопасности-- терроризм-- финансирование
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 65.262.10/Ф 53
Автор(ы) : Филимонов В. Ф., Иванов А. С.
Заглавие : Повышение эффективности деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ
Место публикации : Деньги и кредит. - 2011. - № 5. - С. 43-50.
Примечания : Библиогр. в конце ст.
ГРНТИ : 06.73.55
ББК : 65.262.10
Предметные рубрики: Кредитные организации-- отмывание доходов-- противодействие
Экземпляры :
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 67.911.221/Ш 82
Автор(ы) : Шохин С. О.
Заглавие : Проблемы правового обеспечения борьбы с легализацией незаконно полученных доходов в Евразийском экономическом союзе
Место публикации : Юрист. - 2018. - № 1. - С. 52-55
Примечания : Библиогр. в конце ст.
ISSN: 1812-3929
ГРНТИ : 10.87.79
ББК : 67.911.221
Предметные рубрики: Международное право-- экономическое-- евразийская интеграция
Найти похожие
|
|
|
|
Генеральный каталог
Стандартный
Главная
Описание
