Поисковый запрос: (<.>K=финансовый мониторинг<.>) |
Общее количество найденных документов : 10
Показаны документы с 1 по 10 |
>1.
| 65.262.10 К 68
Королева, Л. П. О взаимодействии государства и банков в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма [Текст] / Л. П. Королева> // ЭКО. - 2023. - № 11. - С. 173-192. - Библиогр. в конце ст.
ББК 65.262.10
Рубрики: Банковская система--России--противодействие теневым финансовым потокам
Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- обязательный контроль -- подозрительные операции -- формализованное электронное сообщение -- идентификация клиента -- выгодоприобретатель -- бенефициарный владелец Найти похожие
|
>2.
| 65.209.1 С 47
Слепов, В. А. Сущность теневых финансовых потоков и факторы их формирования в современной экономике [Текст] / В. А. Слепов, В. Е. Чекмарев> // Деньги и кредит. - 2016. - № 2. - С. 50-53. - Библиогр. в конце ст.
ББК 65.209.1
Рубрики: Экономика--Сектора экономики--Теневая экономика
Кл.слова (ненормированные): финансовые потоки -- финансовый мониторинг -- криминальная сфера -- внеаналоговая сфера Доп.точки доступа: Чекмарев, В. Е.
Найти похожие
|
>3.
| 65.261.8 Р 83
Рудько-Силиванов, В. В. К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД / ФТ [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов, Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова> // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 24-31. - Библиогр. в конце ст.
ББК 65.261.8
Рубрики: Финансовый контроль--кредитные и некредитные организации
Кл.слова (ненормированные): противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- мониторинг сомнительных операций Доп.точки доступа: Вишняк, Г. В. Долматова, Т. В.
Найти похожие
|
>4.
| 65.262.101-21 П 64
Потемкин, С. А. Организационно-управленческий аудит как элемент технологии корпоративного управления кредитной организации [Текст] / С. А. Потемкин, Т. А. Ларина> // Деньги и кредит. - 2014. - № 6. - С. 45-49. - Библиогр. в конце ст.
ББК 65.262.101-21
Рубрики: Банки--управление--корпоративное
Кл.слова (ненормированные): корпоративное управление -- внутренний контроль -- стратегический потенциал -- финансовый мониторинг Доп.точки доступа: Ларина, Т. А.
Найти похожие
|
>5.
| 65.262.24 К 72
Костин, Г. А. Малое предпринимательство: финансовый мониторинг кредитными организациями [Текст] / Г. А. Костин, Т. Н. Кошелева> // Экономика и управление. - 2014. - № 7. - С. 50-53. - Библиогр. в конце ст.
ББК 65.262.24
Рубрики: Кредитование--малого бизнеса--банковский риск
Кл.слова (ненормированные): субъекты предпринимательства -- малый бизнес -- кредитование малого бизнеса -- теневое предпринимательство -- доступность кредитных ресурсов -- финансовый мониторинг -- финансовые риски Доп.точки доступа: Кошелева, Т. Н.
Найти похожие
|
>6.
| 65.26 Т 18
Танющева, Н. Ю. Сравнительный анализ подходов к реализации отдельных этапов финансового мониторинга [Текст] / Н. Ю. Танющева> // Деньги и кредит. - 2012. - № 2. - С. 64-69. - Библиогр. в конце ст.
ББК 65.26
Рубрики: Мониторинг--финансовый
Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- отмывание денег -- идентификация -- должная осмотрительность -- финансовый мониторинг Найти похожие
|
>7.
| 67.404.212 Э 29
Эзрох, Ю. С. Усиление финансового мониторинга - фактор повышения конкурентоспособности банков в России? [Текст] / Ю. С. Эзрох> // Юрист. - 2012. - № 17. - С. 22-26. - Библиогр. в конце ст.
ББК 67.404.212
Рубрики: Банковское право--банковская деятельность--регулирование
Кл.слова (ненормированные): банк -- клиенты -- финансовый мониторинг -- легализация -- банковские операции -- Росфинмониторинг Найти похожие
|
>8.
| 65.262.101-132 Э 29
Эзрох, Ю. С. Усиление финансового мониторинга как фактор повышения конкурентоспособности банков [Текст] / Ю. С. Эзрох> // Банковское дело. - 2012. - № 10. - С. 45-49
ББК 65.262.101-132
Рубрики: Банки--Коммерческие--конкурентоспособность
Кл.слова (ненормированные): легализация -- банк -- финансовый мониторинг -- Росфинмониторинг -- кредитная организация Найти похожие
|
>9.
|
Лямин, Л. В. Особенности управления финансовым мониторингом в условиях электронного банкинга [Текст] / Л. В. Лямин> // Банковское дело. - 2011. - № 1. - С. 70-74.
ББК 65.262.3с51
Рубрики: Банки--Банковские услуги--электронный банкинг
Организация расчетов--электронная система расчетов
Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- дистанционное банковское обслуживание -- отмывание денег -- противодействие мошенничеству -- интернет - банкинг Найти похожие
|
>10.
| 67.408.122.16 Г 60
Голец, Г. Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга [Текст] / Г. Голец> // Человек и закон. - 2010. - № 9. - С. 31-34 : ил. - (Гражданское право)
ББК 67.408.122.16 + 67.404.212
Рубрики: Экономические преступления--отмывание денег--противодействие
Банки--защита--преступный капитал--Россия
Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- легализация преступных доходов -- ФАТФ -- международная стратегия -- финансовый мониторинг Найти похожие
|
|