Поисковый запрос: (<.>K=Отмывание<.>) |
Общее количество найденных документов : 42
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Ситникова, А.
Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] : юридические статьи / А. Ситникова // Уголовное право. - 2006. - № 4. - С. 56 - 59. - Библиогр. в конце ст.
ББК 67.408.122.16
Рубрики: Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности
Кл.слова (ненормированные):
НЕЗАКОННЫЕ ДОХОДЫ -- Отмывание
Найти похожие
|
2.
| 67.408.122.16
З-62
Зимин, О. В.
Караван идет, хвалу несет [Текст] : Альтернативная система денежных переводов часто используется для финансирования терроризма / О. В. Зимин // Человек и закон. - 2008. - № 6-7. - С. 100-105.
Рубрики: Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем--финансирование терроризма
Кл.слова (ненормированные):
финансирование терроризма -- отмывание денежных средств
Найти похожие
|
3.
| 67.410.213.8
Г 67
Горбатович, В.
Ошибки при квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества [Текст] / В. Горбатович // Человек и закон. - 2009. - № 7. - С. 69-72. - (уголовный процесс)
ББК 67.410.213.8 + 67.408.122.16
Рубрики: Уголовно-процессуальное право--Производство по отдельным категориям дел--легализация (отмывание) денежных средств
Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Кл.слова (ненормированные):
уголовный процесс -- уголовно-процессуальное право -- судебная практика -- анализ -- состав преступления -- субъективная сторона
Найти похожие
|
4.
| 67.408.122.16
К 61
Колович, С.
Методы борьбы с отмыванием денег [Текст] / С. Колович // Человек и закон. - 2009. - № 8. - С. 63-74. - (Финансовое право)
ББК 67.408.122.16
Рубрики: Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Деньги--отмывание--методы борьбы
Кл.слова (ненормированные):
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ -- размещение -- наслаивание -- интеграция -- последствия -- социальные издержки -- процедуры -- банки
Найти похожие
|
5.
| 65.262.101-09
И 98
Ищенко, Е. И.
Идентификация и анализ деятельности клиентов как фактор управления правовым риском и риском потери деловой репутации [Текст] / Е. И. Ищенко // Банковское дело. - 2009. - № 11. - С. 25-27.
ББК 65.262.101-09
Рубрики: Риски--правовые--управление
Банки--деловая репутация
Деловая репутация--риск потери--кредитное учреждение
Кл.слова (ненормированные):
кредитная организация -- легализация доходов -- противодействие -- отмывание -- БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ -- риски банковские
Найти похожие
|
6.
| 67.404.212
Г 60
Голец, Г. А.
Меры противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях ЕС [Текст] / Г. А. Голец // Юрист. - 2010. - № 2. - С. 41-45. - Библиогр. в конце ст.
ББК 67.404.212
Рубрики: Банковское право--кредитные организации--противодействие отмыванию доходов
Кл.слова (ненормированные):
отмывание доходов -- банки -- кредитные организации -- ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ -- клиент -- Евросоюз
Найти похожие
|
7.
| 65.262.101-09
Б 27
Басс, А. Б.
Банковские риски вовлечения в легализацию преступных доходов [Текст] / А. Б. Басс, М. В. Каратаев // Банковское дело. - 2010. - № 6. - С. 72-75.
ББК 65.262.101-09
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы--вовлечение
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание денег -- коррупция -- банковский контроль -- банковский надзор
Доп.точки доступа:
Каратаев, М. В.
Найти похожие
|
8.
| 65.262.3с51
Р 32
Ревенков, П. В.
Глобальный характер рисков отмывания денег при электронном банкинге [Текст] / П. В. Ревенков // Менеджмент в России и за рубежом. - 2010. - № 4 (июль-авг.). - С. 24-28. - Библиогр. в конце ст.
ББК 65.262.3с51
Рубрики: Банки--электронные платежи--отмывание денег
Кл.слова (ненормированные):
электронный банкинг -- риски отмывания денег -- служба внутреннего контроля -- модель отмывания
Найти похожие
|
9.
| 67.408.122.16
Г 60
Голец, Г.
Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга [Текст] / Г. Голец // Человек и закон. - 2010. - № 9. - С. 31-34 : ил. - (Гражданское право)
ББК 67.408.122.16 + 67.404.212
Рубрики: Экономические преступления--отмывание денег--противодействие
Банки--защита--преступный капитал--Россия
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- легализация преступных доходов -- ФАТФ -- международная стратегия -- финансовый мониторинг
Найти похожие
|
10.
| 65.262.101-09
К 21
Каратаев, М. В.
Банковские риски, возникающие при проведении сомнительных операций клиентов [Текст] / М. В. Каратаев // Банковское дело. - 2010. - № 12. - С. 80-83.
ББК 65.262.101-09
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы
Кл.слова (ненормированные):
банк -- риск -- модель -- управление -- коррупция -- хищение -- отмывание доходов
Найти похожие
|
|
|
|
Генеральный каталог
Стандартный
Главная
Описание