Поисковый запрос: (<.>K=ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ<.>) |
Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5 |
1. 
| 65.262.101-09
Р 32
Ревенков, П. В.
Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации [Текст] / П. В. Ревенков, А. Н. Воронин // Деньги и кредит. - 2011. - № 4. - С. 30-35. - Библиогр. в конце ст.
ББК 65.262.101-09 + 67.408.122.16
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы
Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Кл.слова (ненормированные):
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ -- служба внутреннего контроля -- банковские риски
Доп.точки доступа:
Воронин, А. Н.
Найти похожие
|
2.
| 65.262.10
Ф 53
Филимонов, В. Ф.
Повышение эффективности деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ [Текст] / В. Ф. Филимонов, А. С. Иванов // Деньги и кредит. - 2011. - № 5. - С. 43-50. - Библиогр. в конце ст.
ББК 65.262.10
Рубрики: Кредитные организации--отмывание доходов--противодействие
Кл.слова (ненормированные):
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ -- ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА -- банковский сектор -- надзор -- меры воздействия
Доп.точки доступа:
Иванов, А. С.
Найти похожие
|
3.
| 65.262.101-09
Д 70
Достов, В. Л.
Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. - 2012. - № 5. - С. 60-64
ББК 65.262.101-09
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы--противодействие
Кл.слова (ненормированные):
идентификация клиента -- рекомендации ФАТФ -- преступные доходы -- ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ -- финансирование терроризма
Доп.точки доступа:
Шуст, П. М.
Найти похожие
|
4.
| 65.261
И 87
Исламские финансы и их специфика в Европе [Текст] // Мировая экономика и международные отношения. - 2017. - № 12. - С. 52-62
ББК 65.261
Рубрики: Финансы--исламские
Кл.слова (ненормированные):
мусульмане -- исламские финансы -- правовые основы -- исламский банкинг -- противодействие отмыванию денег
Найти похожие
|
5.
| 65.268.6-18
А 69
Аносов, Б. С.
Регулирование сомнительных валютных операций и развитие цифрового юаня в КНР [Текст] / Б. С. Аносов // Экономика и управление. - 2022. - № 11. - С. 1121-1132. - Библиогр. в конце ст.
ББК 65.268.6-18
Рубрики: Международные валютные отношения--валютные операции--регулирование--Китай
Кл.слова (ненормированные):
Китай -- цифровой юань -- сомнительные валютные операции -- криптовалюта -- противодействие отмыванию денег
Найти похожие
|
|
|
Генеральный каталог
Стандартный
Главная
Описание