Главная Упрощенный режим Описание
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Аналитическое описание статей- результаты поиска

Вид поиска
Генеральный каталог
Аналитическое описание статей
Краеведение ЦБС
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=идентификация клиента<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.
65.262.101-09
Д 70

    Достов, В. Л.
    Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. - 2012. - № 5. - С. 60-64
ГРНТИ
06.73.55
ББК 65.262.101-09

Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы--противодействие

Кл.слова (ненормированные):
идентификация клиента -- рекомендации ФАТФ -- преступные доходы -- ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ -- финансирование терроризма
Доп.точки доступа:
Шуст, П. М.


Найти похожие
2.
65.291.34
К 14

    Казанджян, О.
    Тренды в развитии сервисно-ориентированных брендов [Текст] / О. Казанджян // Маркетинг. - 2016. - № 4 (июль-авг). - С. 78-87. - Библиогр. в конце ст.
ГРНТИ
06.81.55
ББК 65.291.34

Рубрики: Маркетинг--Маркетинговые коммуникации--бренд--сервисно-ориентированный

Кл.слова (ненормированные):
бренд - менеджмент -- системная интеграция -- сегментация клиентов -- промоутеры -- идентификация клиента

Найти похожие
3.
65.262.10
К 68

    Королева, Л. П.
    О взаимодействии государства и банков в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма [Текст] / Л. П. Королева // ЭКО. - 2023. - № 11. - С. 173-192. - Библиогр. в конце ст.
ГРНТИ
06.73.55
ББК 65.262.10

Рубрики: Банковская система--России--противодействие теневым финансовым потокам

Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- обязательный контроль -- подозрительные операции -- формализованное электронное сообщение -- идентификация клиента -- выгодоприобретатель -- бенефициарный владелец

Найти похожие
 
Стандартный
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)