Главная Упрощенный режим Описание
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Аналитическое описание статей- результаты поиска

Вид поиска
Генеральный каталог
Аналитическое описание статей
Краеведение ЦБС
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=преступные доходы<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.
65.26
Т 18

    Танющева, Н. Ю.
    Сравнительный анализ подходов к реализации отдельных этапов финансового мониторинга [Текст] / Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. - 2012. - № 2. - С. 64-69. - Библиогр. в конце ст.
ГРНТИ
06.73.02
ББК 65.26

Рубрики: Мониторинг--финансовый

Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- отмывание денег -- идентификация -- должная осмотрительность -- финансовый мониторинг

Найти похожие
2.
65.262.101-09
Д 70

    Достов, В. Л.
    Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. - 2012. - № 5. - С. 60-64
ГРНТИ
06.73.55
ББК 65.262.101-09

Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы--противодействие

Кл.слова (ненормированные):
идентификация клиента -- рекомендации ФАТФ -- преступные доходы -- ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ -- финансирование терроризма
Доп.точки доступа:
Шуст, П. М.


Найти похожие
3.
67.408.122.16
Л 97

    Ляскало, А.
    Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / А. Ляскало // Уголовное право. - 2014. - № 2 (март-апр.). - С. 53-62. - Библиогр. в конце ст.
ГРНТИ
10.77.51
ББК 67.408.122.16

Рубрики: Уголовное право--Экономические преступления--легализация (отмывание) денежных средств

Кл.слова (ненормированные):
предмет преступления -- преступные доходы -- получение преступных доходов -- размещение денежных средств -- расслоение -- интеграция

Найти похожие
 
Стандартный
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)