Поисковый запрос: (<.>K=финансирование терроризма<.>) |
Общее количество найденных документов : 11
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
| 67.408.122.16
З-62
Зимин, О. В.
Караван идет, хвалу несет [Текст] : Альтернативная система денежных переводов часто используется для финансирования терроризма / О. В. Зимин // Человек и закон. - 2008. - № 6-7. - С. 100-105.
Рубрики: Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем--финансирование терроризма
Кл.слова (ненормированные):
финансирование терроризма -- отмывание денежных средств
Найти похожие
|
2.
| 65.262.101-09
К 21
Каратаев, М. В.
ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков [Текст] / М. В. Каратаев // Банковское дело. - 2010. - № 8. - С. 75-78.
ББК 65.262.101-09
Рубрики: Банки--банковские риски--операции сомнительные--выявление
Кл.слова (ненормированные):
управление рисками -- легализация преступных доходов -- вовлечение -- финансирование терроризма -- правовой риск -- риск потери деловой репутации -- юридический риск -- модель айсберга
Аннотация: Противодействие отмыванию доходов и финансирование терроризма.
Найти похожие
|
3.
| 65.262.10
Ф 53
Филимонов, В. Ф.
Повышение эффективности деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ [Текст] / В. Ф. Филимонов, А. С. Иванов // Деньги и кредит. - 2011. - № 5. - С. 43-50. - Библиогр. в конце ст.
ББК 65.262.10
Рубрики: Кредитные организации--отмывание доходов--противодействие
Кл.слова (ненормированные):
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ -- ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА -- банковский сектор -- надзор -- меры воздействия
Доп.точки доступа:
Иванов, А. С.
Найти похожие
|
4.
| 67.408.131.11
М 76
Молчанов, Д.
Содействие террористической деятельности [Текст] / Д. Молчанов // Уголовное право. - 2011. - № 4 (июль-авг.). - С. 35-41. - Библиогр. в конце ст.
ББК 67.408.131.11
Рубрики: Уголовное право--Преступления против общественной безопасности--терроризм--содействие
Кл.слова (ненормированные):
соучастие -- совокупность преступлений -- принцип справедливости -- терроризм -- пособничество -- финансирование терроризма
Найти похожие
|
5.
| 65.262.101-09
Д 70
Достов, В. Л.
Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. - 2012. - № 5. - С. 60-64
ББК 65.262.101-09
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы--противодействие
Кл.слова (ненормированные):
идентификация клиента -- рекомендации ФАТФ -- преступные доходы -- ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ -- финансирование терроризма
Доп.точки доступа:
Шуст, П. М.
Найти похожие
|
6.
| 65.261.8
Р 83
Рудько-Силиванов, В. В.
К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД / ФТ [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов, Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 24-31. - Библиогр. в конце ст.
ББК 65.261.8
Рубрики: Финансовый контроль--кредитные и некредитные организации
Кл.слова (ненормированные):
противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- мониторинг сомнительных операций
Доп.точки доступа:
Вишняк, Г. В.
Долматова, Т. В.
Найти похожие
|
7.
| 67.408.122.16
Р 17
Разумова, И. В.
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблема соотношений требований международных стандартов и реалий российской действительности [Текст] / И. В. Разумова // Финансы и кредит. - 2016. - вып. 37 (окт.). - С. 2-11. - Библиогр. в конце ст.
ББК 67.408.122.16
Рубрики: Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- финансирование терроризма -- наличное обращение -- БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ -- борьба с коррупцией
Найти похожие
|
8.
| 65.262.3
Ю 78
Юров, А. В.
К вопросу об ограничении расчетов наличными деньгами в целях противодействия уклонению от уплаты налогов и иной противоправной деятельности [Текст] / А. В. Юров, В. Ю. Черкасов // Деньги и кредит. - 2017. - № 3. - С. 11-18. - Библиогр. в конце ст.
ББК 65.262.3
Рубрики: Организация расчетов--наличные платежи--ограничение
Кл.слова (ненормированные):
наличные расчеты -- теневая экономика -- уклонение от налогов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма
Доп.точки доступа:
Черкасов, В. Ю.
Найти похожие
|
9.
| 67.911.221
Ш 82
Шохин, С. О.
Проблемы правового обеспечения борьбы с легализацией незаконно полученных доходов в Евразийском экономическом союзе [Текст] / С. О. Шохин // Юрист. - 2018. - № 1. - С. 52-55. - Библиогр. в конце ст.
ББК 67.911.221
Рубрики: Международное право--экономическое--евразийская интеграция
Кл.слова (ненормированные):
евразийская интеграция -- Росфинмониторинг -- Модельный закон -- финансирование терроризма -- противодействие коррупции
Найти похожие
|
10.
| 67.408.131.11
Т 44
Тисен, О.
Особенности привлечения к уголовной ответственности за финансирование терроризма: по материалам судебной практики [Текст] / О. Тисен // Уголовное право. - 2021. - № 1. - С. 50-55. - Библиогр.: с.79
ББК 67.408.131.11
Рубрики: Уголовное право--Преступления против общественной безопасности--терроризм--финансирование
Кл.слова (ненормированные):
преступления террористической направленности -- финансирование терроризма -- умысел на совершение преступления -- квалификация преступления -- незаконное вооруженное формирование
Найти похожие
|
|
|
|
Генеральный каталог
Стандартный
Главная
Описание