Поисковый запрос: (<.>K=финансовый мониторинг<.>) |
Общее количество найденных документов : 10
Показаны документы с 1 по 10 |
1. 
| 67.408.122.16
Г 60
Голец, Г.
Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга [Текст] / Г. Голец // Человек и закон. - 2010. - № 9. - С. 31-34 : ил. - (Гражданское право)
ББК 67.408.122.16 + 67.404.212
Рубрики: Экономические преступления--отмывание денег--противодействие
Банки--защита--преступный капитал--Россия
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- легализация преступных доходов -- ФАТФ -- международная стратегия -- финансовый мониторинг
Найти похожие
|
2.
|
Лямин, Л. В.
Особенности управления финансовым мониторингом в условиях электронного банкинга [Текст] / Л. В. Лямин // Банковское дело. - 2011. - № 1. - С. 70-74.
ББК 65.262.3с51
Рубрики: Банки--Банковские услуги--электронный банкинг
Организация расчетов--электронная система расчетов
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- дистанционное банковское обслуживание -- отмывание денег -- противодействие мошенничеству -- интернет - банкинг
Найти похожие
|
3.
| 65.26
Т 18
Танющева, Н. Ю.
Сравнительный анализ подходов к реализации отдельных этапов финансового мониторинга [Текст] / Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. - 2012. - № 2. - С. 64-69. - Библиогр. в конце ст.
ББК 65.26
Рубрики: Мониторинг--финансовый
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- отмывание денег -- идентификация -- должная осмотрительность -- финансовый мониторинг
Найти похожие
|
4.
| 67.404.212
Э 29
Эзрох, Ю. С.
Усиление финансового мониторинга - фактор повышения конкурентоспособности банков в России? [Текст] / Ю. С. Эзрох // Юрист. - 2012. - № 17. - С. 22-26. - Библиогр. в конце ст.
ББК 67.404.212
Рубрики: Банковское право--банковская деятельность--регулирование
Кл.слова (ненормированные):
банк -- клиенты -- финансовый мониторинг -- легализация -- банковские операции -- Росфинмониторинг
Найти похожие
|
5.
| 65.262.101-132
Э 29
Эзрох, Ю. С.
Усиление финансового мониторинга как фактор повышения конкурентоспособности банков [Текст] / Ю. С. Эзрох // Банковское дело. - 2012. - № 10. - С. 45-49
ББК 65.262.101-132
Рубрики: Банки--Коммерческие--конкурентоспособность
Кл.слова (ненормированные):
легализация -- банк -- финансовый мониторинг -- Росфинмониторинг -- кредитная организация
Найти похожие
|
6.
| 65.262.101-21
П 64
Потемкин, С. А.
Организационно-управленческий аудит как элемент технологии корпоративного управления кредитной организации [Текст] / С. А. Потемкин, Т. А. Ларина // Деньги и кредит. - 2014. - № 6. - С. 45-49. - Библиогр. в конце ст.
ББК 65.262.101-21
Рубрики: Банки--управление--корпоративное
Кл.слова (ненормированные):
корпоративное управление -- внутренний контроль -- стратегический потенциал -- финансовый мониторинг
Доп.точки доступа:
Ларина, Т. А.
Найти похожие
|
7.
| 65.262.24
К 72
Костин, Г. А.
Малое предпринимательство: финансовый мониторинг кредитными организациями [Текст] / Г. А. Костин, Т. Н. Кошелева // Экономика и управление. - 2014. - № 7. - С. 50-53. - Библиогр. в конце ст.
ББК 65.262.24
Рубрики: Кредитование--малого бизнеса--банковский риск
Кл.слова (ненормированные):
субъекты предпринимательства -- малый бизнес -- кредитование малого бизнеса -- теневое предпринимательство -- доступность кредитных ресурсов -- финансовый мониторинг -- финансовые риски
Доп.точки доступа:
Кошелева, Т. Н.
Найти похожие
|
8.
| 65.261.8
Р 83
Рудько-Силиванов, В. В.
К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД / ФТ [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов, Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 24-31. - Библиогр. в конце ст.
ББК 65.261.8
Рубрики: Финансовый контроль--кредитные и некредитные организации
Кл.слова (ненормированные):
противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- мониторинг сомнительных операций
Доп.точки доступа:
Вишняк, Г. В.
Долматова, Т. В.
Найти похожие
|
9.
| 65.209.1
С 47
Слепов, В. А.
Сущность теневых финансовых потоков и факторы их формирования в современной экономике [Текст] / В. А. Слепов, В. Е. Чекмарев // Деньги и кредит. - 2016. - № 2. - С. 50-53. - Библиогр. в конце ст.
ББК 65.209.1
Рубрики: Экономика--Сектора экономики--Теневая экономика
Кл.слова (ненормированные):
финансовые потоки -- финансовый мониторинг -- криминальная сфера -- внеаналоговая сфера
Доп.точки доступа:
Чекмарев, В. Е.
Найти похожие
|
10.
| 65.262.10
К 68
Королева, Л. П.
О взаимодействии государства и банков в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма [Текст] / Л. П. Королева // ЭКО. - 2023. - № 11. - С. 173-192. - Библиогр. в конце ст.
ББК 65.262.10
Рубрики: Банковская система--России--противодействие теневым финансовым потокам
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- обязательный контроль -- подозрительные операции -- формализованное электронное сообщение -- идентификация клиента -- выгодоприобретатель -- бенефициарный владелец
Найти похожие
|
|
|
Генеральный каталог
Стандартный
Главная
Описание