Главная Упрощенный режим Описание
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Аналитическое описание статей- результаты поиска

Вид поиска
Генеральный каталог
Аналитическое описание статей
Краеведение ЦБС
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Банки -- банковские риски -- операции сомнительные -- выявление<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.
65.262.101-09
М 36

    Маховский, А. В.
    Метод выявления сомнительных операций на базе математического анализа [Текст] / А. В. Маховский, С. А. Блинов // Деньги и кредит. - 2009. - № 10. - С. 42-45. - Библиогр. в конце ст.
ГРНТИ
06.73.55
ББК 65.262.101-09

Рубрики: Банки--банковские риски--операции сомнительные--выявление

Кл.слова (ненормированные):
внутренний контроль -- контрольные процедуры -- регрессионный анализ -- система внутреннего контроля (СВК) -- эконометрика
Доп.точки доступа:
Блинов, С. А.


Найти похожие
2.
65.262.101-09
К 21

    Каратаев, М. В.
    ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков [Текст] / М. В. Каратаев // Банковское дело. - 2010. - № 8. - С. 75-78.
ГРНТИ
06.73.55
ББК 65.262.101-09

Рубрики: Банки--банковские риски--операции сомнительные--выявление

Кл.слова (ненормированные):
управление рисками -- легализация преступных доходов -- вовлечение -- финансирование терроризма -- правовой риск -- риск потери деловой репутации -- юридический риск -- модель айсберга
Аннотация: Противодействие отмыванию доходов и финансирование терроризма.

Найти похожие
 
Стандартный
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)