Поисковый запрос: (<.>S=Уголовное право -- Преступления в сфере экономической деятельности -- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем<.>) |
Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7 |
1. 
| 67.410.213.8
Г 67
Горбатович, В.
Ошибки при квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества [Текст] / В. Горбатович // Человек и закон. - 2009. - № 7. - С. 69-72. - (уголовный процесс)
ББК 67.410.213.8 + 67.408.122.16
Рубрики: Уголовно-процессуальное право--Производство по отдельным категориям дел--легализация (отмывание) денежных средств
Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Кл.слова (ненормированные):
уголовный процесс -- уголовно-процессуальное право -- судебная практика -- анализ -- состав преступления -- субъективная сторона
Найти похожие
|
2.
| 67.408.122.16
К 61
Колович, С.
Методы борьбы с отмыванием денег [Текст] / С. Колович // Человек и закон. - 2009. - № 8. - С. 63-74. - (Финансовое право)
ББК 67.408.122.16
Рубрики: Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Деньги--отмывание--методы борьбы
Кл.слова (ненормированные):
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ -- размещение -- наслаивание -- интеграция -- последствия -- социальные издержки -- процедуры -- банки
Найти похожие
|
3.
| 67.408.122.16
З-56
Зенькович, Е.
Ответственность за нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Е. Зенькович // Рынок ценных бумаг. - 2010. - № 11. - С. 40-44.
ББК 67.408.122.16
Рубрики: Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Кл.слова (ненормированные):
экономические преступления -- уголовное наказание -- административное наказание -- сделки -- финансовые операции
Найти похожие
|
4.
| 65.262.101-09
Р 32
Ревенков, П. В.
Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации [Текст] / П. В. Ревенков, А. Н. Воронин // Деньги и кредит. - 2011. - № 4. - С. 30-35. - Библиогр. в конце ст.
ББК 65.262.101-09 + 67.408.122.16
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы
Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Кл.слова (ненормированные):
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ -- служба внутреннего контроля -- банковские риски
Доп.точки доступа:
Воронин, А. Н.
Найти похожие
|
5.
| 67.408.122.16
У 26
Угодников, Константин.
Тогда мы идем к вам: новое антимонопольное законодательство ударит преждевсего по законопослушным гражданам [Текст] / К. Угодников // Итоги. - 2012. - № 15 (9 апр.). - С. 38-39 : ил.
ББК 67.408.122.16
Рубрики: Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Кл.слова (ненормированные):
антимонопольное законодательство -- легализация доходов, полученных преступным путем -- отмывание денег -- отмывание денежных средств
Найти похожие
|
6.
| 67.408.122.16
Р 17
Разумова, И. В.
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблема соотношений требований международных стандартов и реалий российской действительности [Текст] / И. В. Разумова // Финансы и кредит. - 2016. - вып. 37 (окт.). - С. 2-11. - Библиогр. в конце ст.
ББК 67.408.122.16
Рубрики: Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- финансирование терроризма -- наличное обращение -- БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ -- борьба с коррупцией
Найти похожие
|
7.
| 67.408.122.16
Л 38
Легализация преступных доходов с использованием криптовалюты: исторические предпосылки и современные реалии [Текст] // Вопросы истории. - 2022. - № 3 (2). - С. 99-104. - (История и право)
ББК 67.408.122.16
Рубрики: Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Кл.слова (ненормированные):
криптовалюта -- преступление -- история -- легализация -- доходы
Найти похожие
|
|
|
Генеральный каталог
Стандартный
Главная
Описание