Ситникова, А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] : юридические статьи / А. Ситникова // Уголовное право. - 2006. - № 4. - С. 56 - 59. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности Кл.слова (ненормированные): НЕЗАКОННЫЕ ДОХОДЫ -- Отмывание |
З-62 Зимин, О. В. Караван идет, хвалу несет [Текст] : Альтернативная система денежных переводов часто используется для финансирования терроризма / О. В. Зимин // Человек и закон. - 2008. - № 6-7. - С. 100-105. Рубрики: Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем--финансирование терроризма Кл.слова (ненормированные): финансирование терроризма -- отмывание денежных средств |
Г 67 Горбатович, В. Ошибки при квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества [Текст] / В. Горбатович // Человек и закон. - 2009. - № 7. - С. 69-72. - (уголовный процесс)
Рубрики: Уголовно-процессуальное право--Производство по отдельным категориям дел--легализация (отмывание) денежных средств Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Кл.слова (ненормированные): уголовный процесс -- уголовно-процессуальное право -- судебная практика -- анализ -- состав преступления -- субъективная сторона |
К 61 Колович, С. Методы борьбы с отмыванием денег [Текст] / С. Колович // Человек и закон. - 2009. - № 8. - С. 63-74. - (Финансовое право)
Рубрики: Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Деньги--отмывание--методы борьбы Кл.слова (ненормированные): ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ -- размещение -- наслаивание -- интеграция -- последствия -- социальные издержки -- процедуры -- банки |
И 98 Ищенко, Е. И. Идентификация и анализ деятельности клиентов как фактор управления правовым риском и риском потери деловой репутации [Текст] / Е. И. Ищенко // Банковское дело. - 2009. - № 11. - С. 25-27.
Рубрики: Риски--правовые--управление Банки--деловая репутация Деловая репутация--риск потери--кредитное учреждение Кл.слова (ненормированные): кредитная организация -- легализация доходов -- противодействие -- отмывание -- БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ -- риски банковские |
Г 60 Голец, Г. А. Меры противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях ЕС [Текст] / Г. А. Голец // Юрист. - 2010. - № 2. - С. 41-45. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Банковское право--кредитные организации--противодействие отмыванию доходов Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- банки -- кредитные организации -- ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ -- клиент -- Евросоюз |
Б 27 Басс, А. Б. Банковские риски вовлечения в легализацию преступных доходов [Текст] / А. Б. Басс, М. В. Каратаев // Банковское дело. - 2010. - № 6. - С. 72-75.
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы--вовлечение Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание денег -- коррупция -- банковский контроль -- банковский надзор Доп.точки доступа: Каратаев, М. В. |
Р 32 Ревенков, П. В. Глобальный характер рисков отмывания денег при электронном банкинге [Текст] / П. В. Ревенков // Менеджмент в России и за рубежом. - 2010. - № 4 (июль-авг.). - С. 24-28. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Банки--электронные платежи--отмывание денег Кл.слова (ненормированные): электронный банкинг -- риски отмывания денег -- служба внутреннего контроля -- модель отмывания |
Г 60 Голец, Г. Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга [Текст] / Г. Голец // Человек и закон. - 2010. - № 9. - С. 31-34 : ил. - (Гражданское право)
Рубрики: Экономические преступления--отмывание денег--противодействие Банки--защита--преступный капитал--Россия Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- легализация преступных доходов -- ФАТФ -- международная стратегия -- финансовый мониторинг |
К 21 Каратаев, М. В. Банковские риски, возникающие при проведении сомнительных операций клиентов [Текст] / М. В. Каратаев // Банковское дело. - 2010. - № 12. - С. 80-83.
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы Кл.слова (ненормированные): банк -- риск -- модель -- управление -- коррупция -- хищение -- отмывание доходов |
З-56 Зенькович, Е. Ответственность за нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Е. Зенькович // Рынок ценных бумаг. - 2010. - № 11. - С. 40-44.
Рубрики: Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Кл.слова (ненормированные): экономические преступления -- уголовное наказание -- административное наказание -- сделки -- финансовые операции |
Лямин, Л. В. Особенности управления финансовым мониторингом в условиях электронного банкинга [Текст] / Л. В. Лямин // Банковское дело. - 2011. - № 1. - С. 70-74.
Рубрики: Банки--Банковские услуги--электронный банкинг Организация расчетов--электронная система расчетов Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- дистанционное банковское обслуживание -- отмывание денег -- противодействие мошенничеству -- интернет - банкинг |
Р 32 Ревенков, П. В. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации [Текст] / П. В. Ревенков, А. Н. Воронин // Деньги и кредит. - 2011. - № 4. - С. 30-35. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Кл.слова (ненормированные): ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ -- служба внутреннего контроля -- банковские риски Доп.точки доступа: Воронин, А. Н. |
А 72 Антропцева, И. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями [Текст] / И. Антропцева // Человек и закон. - 2011. - № 3. - С. 91-95 : ил.
Рубрики: Экономические преступления--отмывание денег--противодействие Кл.слова (ненормированные): банковская система России -- легализация -- незаконное происхождение -- денежные средства -- меры борьбы -- сотрудничество банков |
Ф 53 Филимонов, В. Ф. Повышение эффективности деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ [Текст] / В. Ф. Филимонов, А. С. Иванов // Деньги и кредит. - 2011. - № 5. - С. 43-50. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Кредитные организации--отмывание доходов--противодействие Кл.слова (ненормированные): ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ -- ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА -- банковский сектор -- надзор -- меры воздействия Доп.точки доступа: Иванов, А. С. |
Р 32 Ревенков, П. В. Особенности внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег [Текст] / П. В. Ревенков, А. Н. Воронин // Банковское дело. - 2011. - № 8. - С. 72-76.
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы--противодействие Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- служба внутреннего контроля -- анализ рисков -- банк Доп.точки доступа: Воронин, А. Н. |
К 21 Каратаев, М. В. Методологические основы управления банковским риском вовлечения в процессы легализации преступных доходов [Текст] / М. В. Каратаев // Банковское дело. - 2011. - № 9. - С. 74-79.
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы--противодействие Кл.слова (ненормированные): банковские риски -- отмывание нелегальных доходов -- модель управления -- БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ -- управление рисками |
Г 87 Громыко, Г. Л. Приоритетные направления борьбы с теневой экономикой в Республике [Текст] / Г. Л. Громыко, Т. К. Бекжанова // Вопросы статистики. - 2011. - № 6. - С. 76-78. - (Статистическое исследование ненаблюдаемой экономики). - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Теневая экономика--борьба--статистика--Казахстан Статистика--теневая экономика--криминальная составляющая--Казахстан Кл.слова (ненормированные): теневая экономика -- экономическая обстановка -- отмывание денежных средств -- налогообложение -- пути борьбы Доп.точки доступа: Бекжанова, Т. К. |
Т 18 Танющева, Н. Ю. Сравнительный анализ подходов к реализации отдельных этапов финансового мониторинга [Текст] / Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. - 2012. - № 2. - С. 64-69. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Мониторинг--финансовый Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- отмывание денег -- идентификация -- должная осмотрительность -- финансовый мониторинг |
У 26 Угодников, Константин. Тогда мы идем к вам: новое антимонопольное законодательство ударит преждевсего по законопослушным гражданам [Текст] / К. Угодников // Итоги. - 2012. - № 15 (9 апр.). - С. 38-39 : ил.
Рубрики: Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Кл.слова (ненормированные): антимонопольное законодательство -- легализация доходов, полученных преступным путем -- отмывание денег -- отмывание денежных средств |