А 65 Андреева, А. А. Современные реалии банковского комплаенса: что нужно знать российским клиентам [Текст] / А. А. Андреева // Банковское дело. - 2019. - № 5. - С. 54-57
Рубрики: Банки--Коммерческие--комплаенс - функции Кл.слова (ненормированные): бенефициарный владелец -- источник происхождения благосостояния -- источник происхождения денежных средств -- регуляторный риск -- комплаенс - риск |
К 19 Канашевский, В. А. О субсидиарной ответственности бенефициаров офшорных компаний и трастов [Текст] / В. А. Канашевский // Журнал российского права. - 2019. - № 6. - С. 50-57. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Ответственность--субсидиарная Кл.слова (ненормированные): офшорная компания -- траст -- бенефициарный владелец -- должник -- банкроство -- бремя доказывания -- корпоративная вуаль |
К 68 Королева, Л. П. О взаимодействии государства и банков в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма [Текст] / Л. П. Королева // ЭКО. - 2023. - № 11. - С. 173-192. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Банковская система--России--противодействие теневым финансовым потокам Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- обязательный контроль -- подозрительные операции -- формализованное электронное сообщение -- идентификация клиента -- выгодоприобретатель -- бенефициарный владелец |