К 21 Каратаев, М. В. ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков [Текст] / М. В. Каратаев // Банковское дело. - 2010. - № 8. - С. 75-78.
Рубрики: Банки--банковские риски--операции сомнительные--выявление Кл.слова (ненормированные): управление рисками -- легализация преступных доходов -- вовлечение -- финансирование терроризма -- правовой риск -- риск потери деловой репутации -- юридический риск -- модель айсберга Аннотация: Противодействие отмыванию доходов и финансирование терроризма. |
Г 60 Голец, Г. Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга [Текст] / Г. Голец // Человек и закон. - 2010. - № 9. - С. 31-34 : ил. - (Гражданское право)
Рубрики: Экономические преступления--отмывание денег--противодействие Банки--защита--преступный капитал--Россия Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- легализация преступных доходов -- ФАТФ -- международная стратегия -- финансовый мониторинг |
Л 97 Ляскало, А. Н. Проблемы применения уголовного закона об ответственности за незаконную банковскую деятельность [Текст] / А. Н. Ляскало // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 14-20. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Уголовное право--Экономические преступления--незаконная банковская деятельность Кл.слова (ненормированные): нелегальный банк -- фирма - однодневка -- обналичивание -- транзит -- легализация преступных доходов -- уклонение от налогов |
Ю 78 Юров, А. В. К вопросу об ограничении расчетов наличными деньгами в целях противодействия уклонению от уплаты налогов и иной противоправной деятельности [Текст] / А. В. Юров, В. Ю. Черкасов // Деньги и кредит. - 2017. - № 3. - С. 11-18. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Организация расчетов--наличные платежи--ограничение Кл.слова (ненормированные): наличные расчеты -- теневая экономика -- уклонение от налогов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма Доп.точки доступа: Черкасов, В. Ю. |
Л 97 Ляскало, А. Квалификация валютных преступлений: вопросы разграничения и совокупности [Текст] / А. Ляскало // Уголовное право. - 2017. - № 5 (сент.-окт.). - С. 67-76. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Уголовное право--Экономические преступления--валютные преступления Кл.слова (ненормированные): репатриация валюты -- перевод валюты нерезиденту -- контрабанда денег -- незаконная банковская деятельность -- легализация преступных доходов -- подлог документов |