Ситникова, А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] : юридические статьи / А. Ситникова // Уголовное право. - 2006. - № 4. - С. 56 - 59. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности Кл.слова (ненормированные): НЕЗАКОННЫЕ ДОХОДЫ -- Отмывание |
Р 32 Ревенков, П. В. Электронный банкинг: управление рисками отмывания денег [Текст] / П. В. Ревенков, А. Н. Воронин // Банковское дело. - 2009. - № 9. - С. 76-79.
Рубрики: Электронный банкинг Риски--банковские--электронный банкинг Кл.слова (ненормированные): контроль -- дистанционное -- банковское обслуживание -- услуги -- банк -- модель отмывания -- деньги -- незаконные доходы Доп.точки доступа: Воронин, А. Н. |