Г 60 Голец, Г. А. Меры противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях ЕС [Текст] / Г. А. Голец // Юрист. - 2010. - № 2. - С. 41-45. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Банковское право--кредитные организации--противодействие отмыванию доходов Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- банки -- кредитные организации -- ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ -- клиент -- Евросоюз |
К 21 Каратаев, М. В. Банковские риски, возникающие при проведении сомнительных операций клиентов [Текст] / М. В. Каратаев // Банковское дело. - 2010. - № 12. - С. 80-83.
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы Кл.слова (ненормированные): банк -- риск -- модель -- управление -- коррупция -- хищение -- отмывание доходов |
К 21 Каратаев, М. В. Эволюция института банковской тайны и его роль в отмывании денег [Текст] / М. В. Каратаев, Е. В. Каратаев // Банковское дело. - 2013. - № 3. - С. 77-82
Рубрики: Банки--банковская тайна Кл.слова (ненормированные): финансовое учреждение -- преступление -- отмывание доходов -- банковская тайна -- организованная преступность Доп.точки доступа: Каратаев, Е. В. |
И 20 Иванов, Ю. Н. К вопросу о включении в ВВП оценки нелегальной деятельности [Текст] / Ю. Н. Иванов // Вопросы статистики. - 2014. - № 3. - С. 46-48. - (В порядке обсуждения)
Рубрики: Экономическая статистика--ненаблюдаемая экономика--Россия Кл.слова (ненормированные): СНС -- границы производства -- ВВП -- нелегальная деятельность -- доходы от нелегальной деятельности -- экономические операции -- отмывание доходов |
Г 75 Гравина, А. А. Транснациональная коррупция как состав международного преступления [Текст] / А. А. Гравина // Журнал российского права. - 2015. - № 12. - С. 87-100. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Международное право--Уголовное--противодействие коррупции Коррупция--транснациональная Кл.слова (ненормированные): противодействие коррупции -- имплементация -- международный правовой акт -- взятка -- подкуп -- незаконное обогащение -- отмывание доходов -- уголовная ответственность -- конфискация имущества |
В 26 Ведерникова, О. Изъятие "необъяснимого богатства" как способ борьбы с элитно-властной коррупцией и легализацией преступных доходов в Великобритании [Текст] / О. Ведерникова // Уголовное право. - 2020. - № 4 (июль-авг.). - С. 99-104. - Библиогр.: с.135
Рубрики: Криминология--Виды преступности--корыстная преступность--коррупция--Великобритания Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- гражданская конфискация -- перенос бремени доказывания -- трансграничное изъятие -- коррупционные преступления |