М 99 Мякотина, В. Как убедить банк разблокировать счет [Текст] / В. Мякотина // Главбух. - 2017. - № 21 (нояб.). - С. 96-100
Рубрики: Бухгалтерский учет--Учет расчетных операций Кл.слова (ненормированные): Банк - клиент -- подозрительные операции -- блокировка счета компании -- расчетный счет компании -- обслуживание банковского счета |
К 68 Королева, Л. П. О взаимодействии государства и банков в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма [Текст] / Л. П. Королева // ЭКО. - 2023. - № 11. - С. 173-192. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Банковская система--России--противодействие теневым финансовым потокам Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- обязательный контроль -- подозрительные операции -- формализованное электронное сообщение -- идентификация клиента -- выгодоприобретатель -- бенефициарный владелец |