В 67 Волеводз, А. Правовые основы борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском Союзе [Текст] / А. Волеводз // Уголовное право. - 2008. - № 6 (нояб. - дек.). - С. 77-83.
Рубрики: Криминология--Воздействие на преступность--Борьба с преступностью Мошенничество--экономическое--борьба в ЕС Кл.слова (ненормированные): ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ -- БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ -- борьба с мошенничеством -- КРИМИНОЛОГИЯ -- ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ -- ДФЕС -- договор о функционировании европейского союза -- противодействие мошенничеству |
М 67 Митрохин, В. К. Страховое мошенничество: история и современность [Текст] / В. К. Митрохин // История государства и права. - 2010. - № 10 (май). - С. 4-9. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Мошенничество--страховое--история--современность Кл.слова (ненормированные): экономические преступления -- страхование -- предпринимательская деятельность -- Россия -- ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МОШЕННИЧЕСТВУ |
Лямин, Л. В. Особенности управления финансовым мониторингом в условиях электронного банкинга [Текст] / Л. В. Лямин // Банковское дело. - 2011. - № 1. - С. 70-74.
Рубрики: Банки--Банковские услуги--электронный банкинг Организация расчетов--электронная система расчетов Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- дистанционное банковское обслуживание -- отмывание денег -- противодействие мошенничеству -- интернет - банкинг |
Л 93 Любивый, Н. Ю. Управление операционными рисками: мошенничество и методы его диагностирования [Текст] / Н. Ю. Любивый // Банковское дело. - 2011. - № 8. - С. 77-79.
Рубрики: Риски--банковские--операционные Кл.слова (ненормированные): операционный риск -- мошенничество -- юридические лица -- противодействие мошенничеству -- мошеннические сделки |
Л 93 Любивый, Н. Ю. Кредитное мошенничество юридических лиц - операционный и кредитный риск [Текст] / Н. Ю. Любивый // Деньги и кредит. - 2013. - № 2. - С. 59-65. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Банки--банковские риски--кредитные риски Мошенничество--банковская сфера Кл.слова (ненормированные): банковский риск -- управление рисками -- противодействие мошенничеству -- Базель II |