Р 32 Ревенков, П. В. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации [Текст] / П. В. Ревенков, А. Н. Воронин> // Деньги и кредит. - 2011. - № 4. - С. 30-35. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Кл.слова (ненормированные): ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ -- служба внутреннего контроля -- банковские риски Доп.точки доступа: Воронин, А. Н. |
Ф 53 Филимонов, В. Ф. Повышение эффективности деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ [Текст] / В. Ф. Филимонов, А. С. Иванов> // Деньги и кредит. - 2011. - № 5. - С. 43-50. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Кредитные организации--отмывание доходов--противодействие Кл.слова (ненормированные): ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ -- ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА -- банковский сектор -- надзор -- меры воздействия Доп.точки доступа: Иванов, А. С. |
Д 70 Достов, В. Л. Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст> // Банковское дело. - 2012. - № 5. - С. 60-64
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы--противодействие Кл.слова (ненормированные): идентификация клиента -- рекомендации ФАТФ -- преступные доходы -- ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ -- финансирование терроризма Доп.точки доступа: Шуст, П. М. |
И 87 Исламские финансы и их специфика в Европе [Текст]> // Мировая экономика и международные отношения. - 2017. - № 12. - С. 52-62
Рубрики: Финансы--исламские Кл.слова (ненормированные): мусульмане -- исламские финансы -- правовые основы -- исламский банкинг -- противодействие отмыванию денег |
А 69 Аносов, Б. С. Регулирование сомнительных валютных операций и развитие цифрового юаня в КНР [Текст] / Б. С. Аносов> // Экономика и управление. - 2022. - № 11. - С. 1121-1132. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Международные валютные отношения--валютные операции--регулирование--Китай Кл.слова (ненормированные): Китай -- цифровой юань -- сомнительные валютные операции -- криптовалюта -- противодействие отмыванию денег |