Д 70 Достов, В. Л. Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. - 2012. - № 5. - С. 60-64
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы--противодействие Кл.слова (ненормированные): идентификация клиента -- рекомендации ФАТФ -- преступные доходы -- ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ -- финансирование терроризма Доп.точки доступа: Шуст, П. М. |