К 21 Каратаев, М. В. ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков [Текст] / М. В. Каратаев // Банковское дело. - 2010. - № 8. - С. 75-78.
Рубрики: Банки--банковские риски--операции сомнительные--выявление Кл.слова (ненормированные): управление рисками -- легализация преступных доходов -- вовлечение -- финансирование терроризма -- правовой риск -- риск потери деловой репутации -- юридический риск -- модель айсберга Аннотация: Противодействие отмыванию доходов и финансирование терроризма. |