З-62 Зимин, О. В. Караван идет, хвалу несет [Текст] : Альтернативная система денежных переводов часто используется для финансирования терроризма / О. В. Зимин> // Человек и закон. - 2008. - № 6-7. - С. 100-105. Рубрики: Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем--финансирование терроризма Кл.слова (ненормированные): финансирование терроризма -- отмывание денежных средств |
К 21 Каратаев, М. В. ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков [Текст] / М. В. Каратаев> // Банковское дело. - 2010. - № 8. - С. 75-78.
Рубрики: Банки--банковские риски--операции сомнительные--выявление Кл.слова (ненормированные): управление рисками -- легализация преступных доходов -- вовлечение -- финансирование терроризма -- правовой риск -- риск потери деловой репутации -- юридический риск -- модель айсберга Аннотация: Противодействие отмыванию доходов и финансирование терроризма. |
Ф 53 Филимонов, В. Ф. Повышение эффективности деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ [Текст] / В. Ф. Филимонов, А. С. Иванов> // Деньги и кредит. - 2011. - № 5. - С. 43-50. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Кредитные организации--отмывание доходов--противодействие Кл.слова (ненормированные): ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ -- ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА -- банковский сектор -- надзор -- меры воздействия Доп.точки доступа: Иванов, А. С. |
М 76 Молчанов, Д. Содействие террористической деятельности [Текст] / Д. Молчанов> // Уголовное право. - 2011. - № 4 (июль-авг.). - С. 35-41. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Уголовное право--Преступления против общественной безопасности--терроризм--содействие Кл.слова (ненормированные): соучастие -- совокупность преступлений -- принцип справедливости -- терроризм -- пособничество -- финансирование терроризма |
Д 70 Достов, В. Л. Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст> // Банковское дело. - 2012. - № 5. - С. 60-64
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы--противодействие Кл.слова (ненормированные): идентификация клиента -- рекомендации ФАТФ -- преступные доходы -- ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ -- финансирование терроризма Доп.точки доступа: Шуст, П. М. |
Р 83 Рудько-Силиванов, В. В. К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД / ФТ [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов, Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова> // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 24-31. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Финансовый контроль--кредитные и некредитные организации Кл.слова (ненормированные): противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- мониторинг сомнительных операций Доп.точки доступа: Вишняк, Г. В. Долматова, Т. В. |
Р 17 Разумова, И. В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблема соотношений требований международных стандартов и реалий российской действительности [Текст] / И. В. Разумова> // Финансы и кредит. - 2016. - вып. 37 (окт.). - С. 2-11. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- финансирование терроризма -- наличное обращение -- БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ -- борьба с коррупцией |
Ю 78 Юров, А. В. К вопросу об ограничении расчетов наличными деньгами в целях противодействия уклонению от уплаты налогов и иной противоправной деятельности [Текст] / А. В. Юров, В. Ю. Черкасов> // Деньги и кредит. - 2017. - № 3. - С. 11-18. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Организация расчетов--наличные платежи--ограничение Кл.слова (ненормированные): наличные расчеты -- теневая экономика -- уклонение от налогов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма Доп.точки доступа: Черкасов, В. Ю. |
Ш 82 Шохин, С. О. Проблемы правового обеспечения борьбы с легализацией незаконно полученных доходов в Евразийском экономическом союзе [Текст] / С. О. Шохин> // Юрист. - 2018. - № 1. - С. 52-55. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Международное право--экономическое--евразийская интеграция Кл.слова (ненормированные): евразийская интеграция -- Росфинмониторинг -- Модельный закон -- финансирование терроризма -- противодействие коррупции |
Т 44 Тисен, О. Особенности привлечения к уголовной ответственности за финансирование терроризма: по материалам судебной практики [Текст] / О. Тисен> // Уголовное право. - 2021. - № 1. - С. 50-55. - Библиогр.: с.79
Рубрики: Уголовное право--Преступления против общественной безопасности--терроризм--финансирование Кл.слова (ненормированные): преступления террористической направленности -- финансирование терроризма -- умысел на совершение преступления -- квалификация преступления -- незаконное вооруженное формирование |
З-26 Замараева, Н, А, Выход Пакистана из "серого" списка FATF [Текст] / Н, А, Замараева> // Мировая экономика и международные отношения. - 2023. - № 6. - С. 82-91
Рубрики: Терроризм--финансирование--Пакистан Кл.слова (ненормированные): терроризм -- запрещенные террористические организации -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- экстремизм |