К 21 Каратаев, М. В. Банковские риски, возникающие при проведении сомнительных операций клиентов [Текст] / М. В. Каратаев // Банковское дело. - 2010. - № 12. - С. 80-83.
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы Кл.слова (ненормированные): банк -- риск -- модель -- управление -- коррупция -- хищение -- отмывание доходов |
Р 32 Ревенков, П. В. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации [Текст] / П. В. Ревенков, А. Н. Воронин // Деньги и кредит. - 2011. - № 4. - С. 30-35. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы Уголовное право--Преступления в сфере экономической деятельности--легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Кл.слова (ненормированные): ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ -- служба внутреннего контроля -- банковские риски Доп.точки доступа: Воронин, А. Н. |