Х 17 Халилов, А. Р. Формирование в российских банках системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. Р. Халилов // Экономика и управление. - 2010. - № 9. - С. 70-73. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Банки--защита--преступный капитал--Россия Кл.слова (ненормированные): элементы системы -- оценка риска -- балльная система -- противодействие легализации -- российская банковская система -- банковские риски |
Г 60 Голец, Г. Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга [Текст] / Г. Голец // Человек и закон. - 2010. - № 9. - С. 31-34 : ил. - (Гражданское право)
Рубрики: Экономические преступления--отмывание денег--противодействие Банки--защита--преступный капитал--Россия Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- легализация преступных доходов -- ФАТФ -- международная стратегия -- финансовый мониторинг |