Б 27 Басс, А. Б. Банковские риски вовлечения в легализацию преступных доходов [Текст] / А. Б. Басс, М. В. Каратаев // Банковское дело. - 2010. - № 6. - С. 72-75.
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы--вовлечение Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание денег -- коррупция -- банковский контроль -- банковский надзор Доп.точки доступа: Каратаев, М. В. |
К 21 Каратаев, М. В. ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков [Текст] / М. В. Каратаев // Банковское дело. - 2010. - № 8. - С. 75-78.
Рубрики: Банки--банковские риски--операции сомнительные--выявление Кл.слова (ненормированные): управление рисками -- легализация преступных доходов -- вовлечение -- финансирование терроризма -- правовой риск -- риск потери деловой репутации -- юридический риск -- модель айсберга Аннотация: Противодействие отмыванию доходов и финансирование терроризма. |
К 21 Каратаев, М. В. Банковские риски, возникающие при проведении сомнительных операций клиентов [Текст] / М. В. Каратаев // Банковское дело. - 2010. - № 12. - С. 80-83.
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы Кл.слова (ненормированные): банк -- риск -- модель -- управление -- коррупция -- хищение -- отмывание доходов |
К 21 Каратаев, М. В. Методологические основы управления банковским риском вовлечения в процессы легализации преступных доходов [Текст] / М. В. Каратаев // Банковское дело. - 2011. - № 9. - С. 74-79.
Рубрики: Банки--банковские риски--преступные доходы--противодействие Кл.слова (ненормированные): банковские риски -- отмывание нелегальных доходов -- модель управления -- БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ -- управление рисками |
К 21 Каратаев, М. В. Эволюция института банковской тайны и его роль в отмывании денег [Текст] / М. В. Каратаев, Е. В. Каратаев // Банковское дело. - 2013. - № 3. - С. 77-82
Рубрики: Банки--банковская тайна Кл.слова (ненормированные): финансовое учреждение -- преступление -- отмывание доходов -- банковская тайна -- организованная преступность Доп.точки доступа: Каратаев, Е. В. |